Andy Walker

Senior Manager, Financial Crime Prevention في Dubai Financial Services Authority

• الإمارات العربية المتحدة - دبي
• أشغل هذه الوظيفة منذ سبتمبر 2021

Remediation Analyst (short-term contract) في Deloitte LLP

• المملكة المتحدة - مانشستر
• فبراير 2021 إلى مايو 2021

Head of AML/CFT في QFCRA

• قطر - الدوحة
• مايو 2019 إلى أكتوبر 2020

Associate Director, AML/CFT في QFCRA

• قطر - الدوحة
• فبراير 2018 إلى مايو 2019

AML Nominated Officer في Cooperative Bank

• المملكة المتحدة - مانشستر
• سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2016

Deputy MLRO في Pershing Limited

• المملكة المتحدة - ليفربول
• مارس 2014 إلى سبتمبر 2014

Senior Regional AML/CDD Advisor في Standard Chartered Bank

• الإمارات العربية المتحدة - دبي
• يناير 2012 إلى مارس 2014

Assistant General Manager and Head of AML في Gulf Bank

• الكويت - الكويت
• سبتمبر 2007 إلى يناير 2012

Head of Compliance and AML, Retail Bank في Mashreq Bank

• الإمارات العربية المتحدة - دبي
• سبتمبر 2006 إلى سبتمبر 2007

Group Financial Crime Prevention Policy Manager في Halifax Bank of Scotland

• المملكة المتحدة
• يناير 2005 إلى سبتمبر 2006

Group Business Standards, Compliance & Audit Manager, and Group MLRO, في KYCOS Limited

• المملكة المتحدة
• أغسطس 2003 إلى يناير 2005

Manager - Enforcement في Isle of Man Financial Supervision Commission

• المملكة المتحدة
• أكتوبر 1998 إلى أغسطس 2003

Techincal Servies Manager في Eagle Star International Life

• المملكة المتحدة
• أكتوبر 1995 إلى سبتمبر 1998

Regulatory & CEO Complaints Department, 3 staff; and Assistant Manager, Customer Servicing, 18 staff.

Investigations Consultant في Royal Life Insurance

• المملكة المتحدة
• سبتمبر 1990 إلى سبتمبر 1995

SIB Pensions Review Team, 7 staff; Investigations Consultant, Customer Liaison Unit, 3 staff; and Graduate Trainee, Management Development Scheme.