Andy Walker, Senior Manager, Financial Crime Prevention

Andy Walker

Senior Manager, Financial Crime Prevention

Dubai Financial Services Authority

البلد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
التعليم
دبلوم, Certified Global Sanctions Specialist
الخبرات
32 years, 2 أشهر

مشاركة سيرتي الذاتية

حظر المستخدم


الخبرة العملية

مجموع سنوات الخبرة :32 years, 2 أشهر

Senior Manager, Financial Crime Prevention في Dubai Financial Services Authority
  • الإمارات العربية المتحدة - دبي
  • أشغل هذه الوظيفة منذ سبتمبر 2021
Remediation Analyst (short-term contract) في Deloitte LLP
  • المملكة المتحدة - مانشستر
  • فبراير 2021 إلى مايو 2021
Head of AML/CFT في QFCRA
  • قطر - الدوحة
  • مايو 2019 إلى أكتوبر 2020
Associate Director, AML/CFT في QFCRA
  • قطر - الدوحة
  • فبراير 2018 إلى مايو 2019
AML Nominated Officer في Cooperative Bank
  • المملكة المتحدة - مانشستر
  • سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2016
Deputy MLRO في Pershing Limited
  • المملكة المتحدة - ليفربول
  • مارس 2014 إلى سبتمبر 2014
Senior Regional AML/CDD Advisor في Standard Chartered Bank
  • الإمارات العربية المتحدة - دبي
  • يناير 2012 إلى مارس 2014
Assistant General Manager and Head of AML في Gulf Bank
  • الكويت - الكويت
  • سبتمبر 2007 إلى يناير 2012
Head of Compliance and AML, Retail Bank في Mashreq Bank
  • الإمارات العربية المتحدة - دبي
  • سبتمبر 2006 إلى سبتمبر 2007
Group Financial Crime Prevention Policy Manager في Halifax Bank of Scotland
  • المملكة المتحدة
  • يناير 2005 إلى سبتمبر 2006
Group Business Standards, Compliance & Audit Manager, and Group MLRO, في KYCOS Limited
  • المملكة المتحدة
  • أغسطس 2003 إلى يناير 2005
Manager - Enforcement في Isle of Man Financial Supervision Commission
  • المملكة المتحدة
  • أكتوبر 1998 إلى أغسطس 2003
Techincal Servies Manager في Eagle Star International Life
  • المملكة المتحدة
  • أكتوبر 1995 إلى سبتمبر 1998

Regulatory & CEO Complaints Department, 3 staff; and Assistant Manager, Customer Servicing, 18 staff.

Investigations Consultant في Royal Life Insurance
  • المملكة المتحدة
  • سبتمبر 1990 إلى سبتمبر 1995

SIB Pensions Review Team, 7 staff; Investigations Consultant, Customer Liaison Unit, 3 staff; and Graduate Trainee, Management Development Scheme.

الخلفية التعليمية

دبلوم, Certified Global Sanctions Specialist
  • في ACAMS
  • نوفمبر 2022
دبلوم عالي, AML/CFT
  • في ACAMS
  • نوفمبر 2018

CAMS-Audit advanced certification

دبلوم, Financial Crime Prevention
  • في International Compliance Association
  • يونيو 2015

Achieved a pass with distinction

دبلوم, Anti-Money Laundering
  • في Association Of Certified AML Specialists (ACAMS)
  • أكتوبر 2010

Last re-certification in 2019

دبلوم, Financial Regulation and Compliance Management
  • في London Metropolitan University
  • يناير 2004
بكالوريوس, Hispanic Studies
  • في University of Sheffield
  • يناير 1990

Specialties & Skills

Due Diligence
Sanctions
BANKING
EXECUTIVE MANAGEMENT
Financial Crime investigations

اللغات

الانجليزية
متمرّس
الفرنسية
متوسط
البرتغالية
متوسط
الاسبانية
متمرّس

العضويات

ACAMS
  • Advanced membership
  • January 2010
ICA
  • Standard membership
  • October 2015