Bayt.com

كلما زادت طلبات التقديم التي ترسلينها، زادت فرصك في الحصول على وظيفة!

إليك لمحة عن معدل نشاط الباحثات عن عمل خلال الشهر الماضي:

عدد الفرص التي تم تصفحها

عدد الطلبات التي تم تقديمها

استمري في التصفح والتقديم لزيادة فرصك في الحصول على وظيفة!

هل تبحثين عن جهات توظيف لها سجل مثبت في دعم وتمكين النساء؟

اضغطي هنا لاكتشاف الفرص المتاحة الآن!
نُقدّر رأيكِ

ندعوكِ للمشاركة في استطلاع مصمّم لمساعدة الباحثين على فهم أفضل الطرق لربط الباحثات عن عمل بالوظائف التي يبحثن عنها.

هل ترغبين في المشاركة؟

في حال تم اختياركِ، سنتواصل معكِ عبر البريد الإلكتروني لتزويدكِ بالتفاصيل والتعليمات الخاصة بالمشاركة.

ستحصلين على مبلغ 7 دولارات مقابل إجابتك على الاستطلاع.


تم إلغاء حظر المستخدم بنجاح
شكراً لك، تم إرسال بلاغك وسيتم مراجعته قريباً.
Arati Kori, Senior KYC Analyst

Arati Kori

Senior KYC Analyst·Primasoft Technologies EST

الإمارات العربية المتحدة

بكالوريوس, Financial Markets & Services

الخبرة العملية

مجموع سنوات الخبرة: 4 سنوات, 2 أشهر

Senior KYC Analyst

يناير 2024 - يناير 2026

Primasoft Technologies EST

دبي، الإمارات العربية المتحدة

يناير 2024 - يناير 2026

• Spearheaded end-to-end KYC/AML compliance for a FinTech payment gateway serving 200+ clients, achieving zero
CBUAE regulatory penalties across all AML/CFT audit periods.
• Redesigned CDD/EDD/SDD onboarding workflows, reducing documentation deficiencies by 30% and sustaining a
مجال الشركة:
خدمات تكنولوجيا المعلومات
الدور الوظيفي:
البنوك

Banking Alliance Executive

يناير 2024 - يناير 2026

Primasoft Technologies EST

دبي، الإمارات العربية المتحدة

يناير 2024 - يناير 2026

• Acted as primary compliance interface between a Dubai-based FinTech platform and its banking partners,
acquiring banks and regulators — direct hands-on exposure to CBUAE, MENAFATF and PCI DSS
requirements.
• Led KYC/CDD/EDD due diligence for onboarding banking partners, payment processors and institutional
clients across UAE and MENA jurisdictions.
• Performed PEP and sanctions screening (OFAC, UN, EU, HM Treasury) using World-Check One and
LexisNexis; escalated high-risk entities per internal AML/CFT policy.
• Prepared and filed Suspicious Transaction Reports via goAML; maintained CBUAE audit-ready
documentation and liaised with regulators on periodic compliance reviews.
• Coordinated nodal/escrow account operations and UTR-based settlement reconciliation across multiple
UAE acquiring-bank relationships, ensuring T+1/T+2 accuracy.
• Supported the MLRO in maintaining AML/CFT policy alignment with UAE Central Bank regulations and
monitored alliance-partner SLA compliance.
مجال الشركة:
خدمات تكنولوجيا المعلومات
الدور الوظيفي:
البنوك

Capital Market Services Analyst –

يناير 2021 - يناير 2023

Accenture - India

مومباي، الهند

يناير 2021 - يناير 2023

• Delivered sustained AML compliance support for Truist Bank (top-10 US financial institution) over a 2-year
engagement, maintaining 100% adherence to BSA/AML, FinCEN, PATRIOT Act, and OFAC requirements.
• Monitored wire transfers, ACH payments, and international remittances for ML/CFT indicators — identifying and
escalating suspicious patterns across all transaction types.
• Prepared STRs and SARs with structured, regulator-ready documentation that consistently met compliance and legal
team standards with zero rejection incidents.
• Supported 30+ case escalations with structured RCA documentation, enabling compliance officers to resolve
investigations with precision and speed.
مجال الشركة:
البنوك
الدور الوظيفي:
البنوك

التعليم

RJ College, Mumbai University

يناير 2019

يناير 2019

بكالوريوس، Financial Markets & Services

الهند

RJ College, Mumbai University

يناير 2019

يناير 2019

بكالوريوس، Financial Markets

الهند

Skills

Merchant Banking

Expert

Payment Gateways

Expert

KYC

Expert

Anti Money Laundering

Expert

Finance and Banking

Expert

ECONOMIC SANCTIONS

Intermediate

Administrative

Intermediate

Microsoft Office

Expert

Customer Service

Expert

Microsoft Excel

Expert

Management

Intermediate

Data Entry

Expert

Administration

Intermediate

Microsoft PowerPoint

Expert

Mail

Expert

Office Work

Expert

Marketing

Intermediate

Problem Solving

Expert

Typing

Expert

ANTI BRIBERY AND CORRUPTION

Intermediate

COMPLIANCE REPORTING

Intermediate

COMPUTER DATA STORAGE

Intermediate

LABOR LAW

Intermediate

PAYMENT GATEWAY

Intermediate

TREASURY SERVICES

Intermediate

Negotiation

Expert

ANTI MONEY LAUNDERING

Intermediate

CORPORATE FINANCE

Intermediate

DATA SECURITY

Intermediate

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Intermediate

FRAUD PREVENTION AND DETECTION

Intermediate

KNOW YOUR CUSTOMER

Intermediate

OPERATIONS

Intermediate

REGULATORY COMPLIANCE

Intermediate

RISK MANAGEMENT

Intermediate

TRANSACTION MONITORING

Intermediate

CREDIT DEBIT CARD PROCESSING

Intermediate

FINANCE

Intermediate

FINANCIAL TECHNOLOGY FINTECH

Intermediate

LEADERSHIP

Intermediate

LEGAL DATABASES

Intermediate

R PROGRAMMING LANGUAGE

Intermediate

حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

الموقع الشخصي
الموقع الشخصي
arati-kori-b59d95.netlify.app/

اللغات

الانجليزية

متمرّس

الهندية

اللغة الأم

المراتي

متمرّس

العربية

متمرّس

التدريب و الشهادات

الشهادات
Business Analytics with Excel
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
Globally Certified Anti-Money Laundering Officer (G-CAMO)
CAMS (PURSUING)
G-CAMO CERTIFIED
Business Analytics with Excel
Globally Certified Anti-Money Laundering Officer (G-CAMO)
Business Analytics with Excel
Globally Certified Anti-Money Laundering Officer (G-CAMO)
Business Analytics with Excel — Simplilearn
Certified Anti-Money Laundering Officer (G-CAMO)