Mini  Talreja, Assistant Manager

Mini Talreja

Assistant Manager

KPMG

Lieu
Inde - Delhi
Éducation
Diplôme, CFE
Expérience
15 years, 8 Mois

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Empêcher usager


Expériences professionnelles

Total des années d'expérience :15 years, 8 Mois

Assistant Manager à KPMG
  • Inde
  • Je travaille ici depuis avril 2017

Audit-assistant with Chartered Accountancy firm based out of Central India.
Hands on knowledge and experience of investigations of bribery and corruption allegations, fraud-identification, US-FCPA compliance reviews,
employee and third- party agent frauds, SAS 99 reviews, internal audit and testing procedures. Experience includes investigations of sanctionable
practices (corruption, kickbacks and collusion), third-party intermediary frauds, contract and procurement fraud, asset misappropriations, employee
fraud and financial statement fraud

Risk Consulting (Forensic Investigations) Assistant Manager à KPMG
  • Inde - Delhi
  • Je travaille ici depuis janvier 2013

As explained in Resume.

Risk Consulting (Forensic Investigations) Senior Consultant à KPMG
  • Inde - Delhi
  • avril 2015 à mars 2017

As explained in Resume

Risk Consulting (Forensic Investigations) Associate Consultant à KPMG
  • Inde - Delhi
  • août 2013 à mars 2015

As explained in the Resume

Audit-assistant à Roopak Jain & Co. and R.K. Parakh & Co
  • Inde - Bhopal
  • janvier 2010 à décembre 2011

Audit and related compliance - As explained in Resume

Audit assistant à R.K. Parakh & Co
  • Inde - Bhopal
  • octobre 2007 à décembre 2010

As explained in Resume.

Éducation

Diplôme, CFE
  • à Association of Certified Fraud Examiners
  • janvier 2017

Certified Fraud Examiner

Master, CA
  • à Indian Institute of Chartered Accountants
  • novembre 2012
Baccalauréat, Commerce
  • à Barkatullah University
  • juillet 2010

B.Com_Finance

Etudes secondaires ou équivalent, Commerce
  • à Central Board of Secondary Examination (CBSE)
  • juin 2007

St. Joseph's Convent School

Specialties & Skills

Compliance
Process Auditing
Fraud Investigations
Certified Fraud Examination
BUSINESS PROCESS
Investigation
CUSTOMER RELATIONS
Risk managment
BILLING
Fraud identification
ACCOUNTANCY
ARBITRATION
BUDGETING
CONTRACT MANAGEMENT
DUE DILIGENCE

Langues

Anglais
Expert

Adhésions

Indian Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
  • CA
  • November 2012
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
  • CFE
  • January 2017

Formation et Diplômes

Certified Fraud Examiner (Certificat)
Date de la formation:
January 2017

Loisirs

  • Travelling