مدير إدارة الالتزام والمشرف على قسم المراقبة
شركة الرميزان للذهب والمجوهرات
مجموع سنوات الخبرة :14 years, 8 أشهر
• تعريف ماهي مخاطر عدم الالتزام وأسبابها وطرق معالجتها بالإضافة على تأثيرها على سير العمل وتحديد المخاطر المتوقعة .
• وضع برامج تفتيش للتأكد من الالتزام والتقيد بالإجراءات الداخلية .
• رفع مستوى ثقافة إدارة المخاطر والالتزام بالأنظمة والتعليمات والقواعد السلوكية والأخلاقية من خلال تقديم المقترحات والتوصيات وتقييم وقياس المخاطر ومدى الالتزام ،
• تمكين التواصل الفعال بين مختلف مستويات الاستجابة الإدارية في الشركة بهدف اتخاذ القرار المناسب والتعامل مع المخاطر والأحداث والأزمات في الوقت المناسب.
• الرقابة على مدى مطابقة الأنظمة والمعاملات داخل الشركة مع القوانين واللوائح والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وضع آلية لدراسة و تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
• المتابعة الدورية لملفات العمليات والعملاء التي تظهر تقييماً عالي المخاطر.
• مراقبة ومتابعة المؤشرات والتوصيات الصادرة من الجهات المختصة وتنظيمها .
• التدريب المستمر وحضور الدورات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدريب واختبار العاملين في الشركة على الكشف والإبلاغ عن العمليات والعملاء عالي المخاطر.
• رفع التقارير والتوصيات للإدارة العليا حول مدى مطابقة الالتزام .
• تقديم التوصيات للإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في تحقيق معايير الالتزام .
• متابعة تقارير الموردين والتأكد من مطابقتهم للإجراءات .
• متابعة قسم المراقبة للتأكد من متابعتهم للفروع وضمان تحقيق معايير الالتزام ومكافحة غسل الأموال
متابعة كل ما يتعلق بمجلس الإدارة والاجتماعات والتصويت وإعداد محضر الاجتماعات الدورية .
* استقطاب المتدربين في مجال الذهب والمجوهرات من مختلف مناطق المملكة .
* متابعة سير التدريب داخل المركز .
* الاشراف على متابعة المدربين داخل المركز .
* الاشراف على تطوير الحقائب التدريبية .
* الاشراف على اختيار المدربين المميزين .
* التواصل مع المسئولين في القطاع العام والخاص لرعاية حفلات التخريج وزيارة المركز .
* متابعة الجانب الإداري في المركز .
* الاشراف على الجانب الاعلامي في المركز وتمثيل المركز في مختلف وسائل الاعلام المختلفة .
تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين .
متابعة تنفيذ الدورات التدريبية .
إعداد تقرير قياس العائد من التدريب .
التدريب على بعض الدورات التدريبية .
اعداد الادلة والاجراءات الخاصة بإدارة التدريب .
متابعة مراكز التدريب التي تم التعاقد معها لتقديم دورات تدريبية .
حصلت على ماجستير إدارة عامة بتقدير جيد جدا بحث التخرج بعنوان تقويم الدورات التدريبية المقدمة للطلاب في جامعة الملك سعود .