مسؤول مطابقة و ألتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الأرهاب
شركة الفريق الأول
Total years of experience :7 years, 7 Months
• التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتعليمات الضابطة للنشاط المالي وذلك من خلال توعية إدارة الشركة وموظفيها بهذة الضوابط وتوضيح المخاطر المترتبة على عدم الالتزام, وكذلك تحديد وتعريف أساليب قياس عدم الالتزام ووضع إجراءات عمل مراقبة الامتثال.
• تحديد و تقييم مخاطر عدم الامتثال التي تتعرض لها الشركة ورفع تقارير الى مجلس إدارة الشركة.
• تعريف ماهي مخاطر عدم الامتثال واسبابها وطرق معالجتها بالإضافة على تأثيرها على سير العمل.
• تحديد القواعد الواجب على الشركة تطبيقها وتوضيح هذه القواعد لادارة وموظفي الشركة.
• مراقبة تطبيق الشركة لمتطلبات الامتثال ورفع التقارير المتعلقة بذلك والتقيد بالانظمة والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد.
• اعداد دليل وبرنامج العمل الخاص بمراقبة الامتثال - رفع تقرير حول مستوى الامتثال في الشركة واي تجاوزات لمتطلبات الامتثال الى لجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر المنبثقة على مجلس الإدارة.
• متابعة الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وقواعد اعرف عميلك.
استقبال و عمل جولات في النادي ، عمل اشتراكات و تجديد للأعضاء ، ادارة المخزون و تنظيم النادي أدارياً
دبلوم متقدم في تقنية تقنية المعلومات