Khalid AlSomali, مسؤول التزام

Khalid AlSomali

مسؤول التزام

شركة الجميح للسيارات المحدودة

Lieu
Arabie Saoudite - Riyad
Éducation
Diplôme, الأعمال البنكية
Expérience
9 years, 7 Mois

Partager Mon CV

Empêcher usager


Expériences professionnelles

Total des années d'expérience :9 years, 7 Mois

مسؤول التزام à شركة الجميح للسيارات المحدودة
  • Arabie Saoudite - Riyad
  • Je travaille ici depuis janvier 2018
مسؤول مكافحة غسل الأموال à مصرف الراجحي
  • Arabie Saoudite - Riyad
  • juillet 2012 à août 2015

Reviewing customers’ financial transactions to determine if there are any signs of money laundering or other illegal activity taking place


Investigating suspicious transactions for potential fraud or criminal activity

Éducation

Diplôme, الأعمال البنكية
  • à معهد الادارة العامة
  • mai 2012

Specialties & Skills

العمل مع الفريق أحد أفضل تجاربي العملية
شغف تنفيذ تعليمات الادارة

Profils Sociaux

Site Web Personnel
Site Web Personnel

Le lien a été supprimé pour non-respect des conditions d'utilisation. Veuillez contacter l’équipe d'assistance pour plus d'informations.

Langues

Anglais
Expert

Formation et Diplômes

اختصاصي مكافحة غسل الأموال معتمد CAMS (Certificat)
Date de la formation:
February 2021
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومبدأ اعرف عميلك (Formation)
Institut de formation:
مصرف الراجحي
Date de la formation:
July 2012
Durée:
7 heures
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومبدأ اعرف عميلك (Formation)
Institut de formation:
معهد الموجز للتدريب
Date de la formation:
July 2012
Durée:
7 heures
دورة الأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة (Formation)
Institut de formation:
دوروب معتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date de la formation:
January 2019
Durée:
1 heure
شغف لخدمة عملائنا (Formation)
Institut de formation:
السعودية لتنمية الكفاءات البشرية
Date de la formation:
July 2012
Durée:
7 heures
كشف التزوير والتزييف ومكافحة الاحتيال المصرفي (Formation)
Institut de formation:
معهد الموجز للتدريب
Date de la formation:
July 2012
Durée:
7 heures
دورة البرنامج التأهيلي وقواعد السلوك المهني للموظفين الجدد (Formation)
Institut de formation:
مصرف الراجحي
Date de la formation:
July 2012
Durée:
7 heures
دورة الأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة (Formation)
Institut de formation:
برنامج دروب المعتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date de la formation:
January 2019
Durée:
1 heure
دورة أساسيات الادارة (Formation)
Institut de formation:
برنامج دروب المعتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date de la formation:
January 2019
Durée:
3 heures
دورة ادارة الضغوط في بيئة العمل (Formation)
Institut de formation:
برنامج دروب المعتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date de la formation:
January 2019
Durée:
4 heures