سلوم الشدوخي

- تخطيط وتنفيذ تحقيقا شاملة في أي نشاط احتيالي مشتبه به .
- إعداد وتقديم تقرير مفصل عن نتائج التحقيق إلى الإدارة المعنية بذلك .
- كتابة خطابات المتعلقة بالقضايا الجنائية إلى الجهات الأمنية .
- متابعة جميع الشكاوى المقدمة إلى الجهات الأمنية ،وتزويدهم بجميع الوثائق اللازمة المتعلقة بالقضايا إلى تمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
- وضع التوصيات الفنية لرسم سياسات وإجراءات التي تنظم العمل لتفادي حدوث الاحتيالات المصرفية .
- إلقاء دورات تدريبية للموظفين المستجدين في المصرف حول مفهوم الاحتيال وسبل الوقاية منه