رئيس الامتثال
بنك فيصل الاسلامي
مجموع سنوات الخبرة :1 years, 6 أشهر
• قيادة فريق إدارة الامتثال.
• وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
• بناء علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية والإشرافية المحلية والإقليمية والعالمية.
• استيفاء متطلبات الجهات التنظيمية والإشرافية المحلية بما يحقق مصلحة المؤسسة وتجنب العقوبات المالية والإدارية.
• إخطار وحدة المعلومات المالية بالعمليات التي تنطوي على شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لنماذج الاشتباه المعدة لهذا الغرض.
• استيفاء متطلبات إنشاء والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة ضد القرصنة والممارسات الإجرامية لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب.
• إعداد وتقديم التقارير حول مستوى الحوكمة والامتثال في المنظمة إلى مجلس الإدارة - ربع سنوي.
• إعداد تقرير تقييم ذاتي عن مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة - نصف سنوي.
• رفع تقارير دورية وفورية عند الحاجة مباشرة إلى مجلس الإدارة عن المخالفات وأوجه القصور التي تم اكتشافها والإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها أو التي يجب اتخاذها.
• التنسيق مع الإدارة التنفيذية في إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تشمل جميع أنشطة البنك والأنظمة والضوابط المتعلقة بها، ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
• التنسيق مع الإدارة القانونية فيما يتعلق بمراجعة العقود والنماذج للتأكد من مطابقتها للسياسات واللوائح الداخلية للبنك.
• العمل على نشر ثقافة الالتزام والتوعية بأهمية الالتزام.
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن مسائل الالتزام بالقوانين والقواعد والمعايير، بما في ذلك إبقائهم على علم بالتطورات.
• وضع دليل للقواعد والإجراءات التي تحكم عمل البنك وتحديد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• التأكد من التزام أنشطة البنك بالقوانين والتشريعات المعمول بها وتحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جديدة.
• التنسيق الكامل مع جميع مستويات إدارة البنك فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
• التعاون مع إدارة التدريب في كافة المجالات.
• رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية، وتحديداً مراقبة الالتزام والتقييم الذاتي للمخاطر.
• التأكد من أن المنتجات المصرفية الجديدة تتوافق مع القوانين واللوائح والمنشورات.
• الإشراف المكتبي والميداني على التزام جميع فروع البنك بالضوابط والمبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حصلت على درجة الدكتوراة في الدراسات المصرفية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بعنوان: تقييم كفاءة أداء البنوك السودانية في تحقيق التوازن المالي خلال الفترة (2002-2013).
