Bayt.com
ABUBAKR OMER MOHAMED, رئيس الامتثال

ABUBAKR OMER MOHAMED

رئيس الامتثال

بنك فيصل الاسلامي

Lieu
Soudan - Wad Madani
Éducation
Doctorat, Ph.D., Banking Studies
Expérience
1 years, 6 Mois

Partager Mon CV

Empêcher usager


Expériences professionnelles

Total des années d'expérience :1 years, 6 Mois

رئيس الامتثال à بنك فيصل الاسلامي
  • Soudan - Khartoum
  • Je travaille ici depuis novembre 2022

• قيادة فريق إدارة الامتثال.
• وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
• بناء علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية والإشرافية المحلية والإقليمية والعالمية.
• استيفاء متطلبات الجهات التنظيمية والإشرافية المحلية بما يحقق مصلحة المؤسسة وتجنب العقوبات المالية والإدارية.
• إخطار وحدة المعلومات المالية بالعمليات التي تنطوي على شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً لنماذج الاشتباه المعدة لهذا الغرض.
• استيفاء متطلبات إنشاء والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة ضد القرصنة والممارسات الإجرامية لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب.
• إعداد وتقديم التقارير حول مستوى الحوكمة والامتثال في المنظمة إلى مجلس الإدارة - ربع سنوي.
• إعداد تقرير تقييم ذاتي عن مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة - نصف سنوي.
• رفع تقارير دورية وفورية عند الحاجة مباشرة إلى مجلس الإدارة عن المخالفات وأوجه القصور التي تم اكتشافها والإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها أو التي يجب اتخاذها.
• التنسيق مع الإدارة التنفيذية في إعداد سياسة وإجراءات الالتزام التي تشمل جميع أنشطة البنك والأنظمة والضوابط المتعلقة بها، ووضع المقترحات حول التغييرات اللازمة.
• التنسيق مع الإدارة القانونية فيما يتعلق بمراجعة العقود والنماذج للتأكد من مطابقتها للسياسات واللوائح الداخلية للبنك.
• العمل على نشر ثقافة الالتزام والتوعية بأهمية الالتزام.
• تقديم المشورة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن مسائل الالتزام بالقوانين والقواعد والمعايير، بما في ذلك إبقائهم على علم بالتطورات.
• وضع دليل للقواعد والإجراءات التي تحكم عمل البنك وتحديد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• التأكد من التزام أنشطة البنك بالقوانين والتشريعات المعمول بها وتحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جديدة.
• التنسيق الكامل مع جميع مستويات إدارة البنك فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
• التعاون مع إدارة التدريب في كافة المجالات.
• رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية، وتحديداً مراقبة الالتزام والتقييم الذاتي للمخاطر.
• التأكد من أن المنتجات المصرفية الجديدة تتوافق مع القوانين واللوائح والمنشورات.
• الإشراف المكتبي والميداني على التزام جميع فروع البنك بالضوابط والمبادئ التوجيهية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Éducation

Doctorat, Ph.D., Banking Studies
  • à جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
  • octobre 2014

حصلت على درجة الدكتوراة في الدراسات المصرفية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بعنوان: تقييم كفاءة أداء البنوك السودانية في تحقيق التوازن المالي خلال الفترة (2002-2013).

Specialties & Skills

Financial Analysis
+Endorse 8
New Business Ventures
+Endorse 6
Managerial Finance
+Endorse 4
KYC
+Endorse 0
Team leadership
+Endorse 0
Microsoft's programs
+Endorse 0
• Analysis
+Endorse 0
Consultation
+Endorse 0
Trade finance
+Endorse 0
Institutional Banking
+Endorse 0
AML - Analyst
+Endorse 0
اخصائي التمويل المصرفي الاسلامي
+Endorse 0
Know your customer
+Endorse 0
Attention to detail
+Endorse 0
Economic Analysis
+Endorse 0

Langues

Arabe
Expert
Anglais
Expert

Formation et Diplômes

Trading in Khartoum Stock Exchange (Certificat)
Date de la formation:
September 2006
Banks Role In Combating Money laundering and terrorist Financing (Formation)
Institut de formation:
GLOBAL ACADEMY
Date de la formation:
April 2010
Durée:
25 heures
Data Management & Statistical Analysis Using SPSS (Formation)
Institut de formation:
International Management Development and Technology Center
Date de la formation:
March 2006
Durée:
50 heures
Upgrade performance researcher (Certificat)
Date de la formation:
July 2005
Letters of Guarantee (Formation)
Institut de formation:
Sudan Academy for Banking and Financial Sciences
Date de la formation:
May 2008
Durée:
21 heures
Anti-money laundering (Formation)
Institut de formation:
Jordan capacity building
Date de la formation:
March 2008
Durée:
14 heures
Financial analysis and lists of cash flows (Formation)
Institut de formation:
International Center for Quality
Date de la formation:
February 2006
Durée:
27 heures
Securities Trading and Technical Analysis (Formation)
Institut de formation:
Bourse International Training Center
Date de la formation:
October 2012
Durée:
18 heures
Quality Management Systems (Formation)
Institut de formation:
Union of Arab Banks - General Secretariat
Date de la formation:
April 2006
Durée:
42 heures
Instiitutions Financial Position Analysis (Formation)
Institut de formation:
H &H CONSULTANCY
Date de la formation:
June 2006
Durée:
28 heures
Anti - Occupational frauds With Fundamental of Internal Control (Formation)
Institut de formation:
Future Studies Center
Date de la formation:
September 2014
Durée:
25 heures
Management audit and applications (Formation)
Institut de formation:
The Arab Academy for Banking and Financial Sciences
Date de la formation:
November 2012
Durée:
25 heures

Loisirs

  • Research and analysis
    Address a number of administrative problems by research studies and recommendations
  • The news
    Extraction and analysis of information and linked to the practical reality
  • Practice a number of physical and mental sports
    Football, swimming, reading and writing