مسئول غسيل أموال
مصرف الراجحي
Total years of experience :19 years, 0 Months
مراقبة عمليات العملاء اليومية وكشف الإشتباهات إذا وجدت على العملاء إبلاغ الجهات المسئولة مثل وحدة التحريات الماليةومؤسسة النقد
متابعة بلاغات الفروع عن العمليات العملاء المشتبه بها عمل التقارير ربع السنوية لمؤسسة النقد وأيضا عمل التقارير الداخلية للإدارة
متابعة التحديثات لبيانات العملاء مع الفروع
أعمل حاليا في مصرف الراجحي بمتابعة ومراقبة العمليات المشتبه بها عن طريق نظام خاص بهذه العمليات
أيضا عملت في بنك البلاد من تاريخ 15 يوليو 2006 ولدي خبرة بجميع الأعمال المناطة على وحدة تحقيقات قضايا غسل الأموال من مراقبة للعمليات وإبلاغ بالحالات المشتبه بها لوحدة التحريات المالية والرد على خطابات مؤسسة النقد
كما كلفت في آخر ثلاث أشهر في بنك البلاد بإدارة وحدة تحقيقات قضايا غسل الأموال
أعمل على نظام مراقبة العمليات واشارك بوضع سيناريوهات على النظام اضافة للعمل مع الفريق الاداري بالتنظيم في وحدة التحقيقات
اعمل على نظام مراقبة العمليات. مشارك في عمل سيناريوهات على النظام
عملت في بنك البلاد من الفترة 15 يوليو 2006 ثم انتقلت إلى مصرف الراجحي بتاريخ 2 فبراير 2014
أعمل على مراقبة الحسابات بواسطة النظام المعد لمراقبة العمليات المشبوهة في مصرف الراجحي لدي خبرة في جميع الأعمال المناطة على وحدة التحقيقات في إدارة مكافحة غسل الأموال من بلاغات للتحريات المالية والرد على خطابات مؤسسة النقد وغيرها
i have pachiolar international management buisness and get 3.01 from 5 i study in university accounting financial and international financial