Compliance Manager
شركة الجاسرية للتمويل Al jasseriyah finance company
مجموع سنوات الخبرة :9 years, 10 أشهر
القيام بجميع مهام ادارة الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :
- عمل خطة سنوية لادارة الالتزام لمتابعة جميع اعمال الشركة والتاكد من الالتزام التام بجميع القواعد واللوائح والارشادات والتعاميم الصادرة من الجهات الرقابية
- تحديث السياسات وتطويرها بما يتوافق مع ما سبق
- رفع التقارير الربعية للجنة المراجعة وتقارير ربعية خاصة بالادارة التنفيذية ومتابعة تصحيح الملاحظات الصادرة بالتقارير
- رفع التقارير الربع سنوية والسنوية الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي
- اقامة الدورات وورش العمل الخاصة بتوعية منسوبي الشركة بمفهوم الالتزام و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمتطلبات الخاصة بها
- زيارات فروع الشركة وعمل فحص دقيق بما يخص التعاميم والقواعد واللوائح
مستشار اداري
يتم استقبال الطلبات والدراسات من قبل موسسة النقد العربي السعودي والعمل عليها
يتم العمل على التنبيهات على نظام ( SAS )
والتحقيق في العمليات المشتبه بها وعمل اللازم
تطوير النظام والبحث عن طرق جديدة للتحقيق
public administration / organizing and planning
student