Sadiya فاطمة, transaction monitoring

Sadiya فاطمة

transaction monitoring

Barclays - India

البلد
الهند
التعليم
بكالوريوس, finance
الخبرات
2 years, 1 أشهر

مشاركة سيرتي الذاتية

حظر المستخدم


الخبرة العملية

مجموع سنوات الخبرة :2 years, 1 أشهر

transaction monitoring في Barclays - India
  • الهند - بنغالورو
  • أشغل هذه الوظيفة منذ أغسطس 2023

As a Transaction Monitoring Analyst, I was tasked with ensuring the integrity of financial transactions by identifying and investigating suspicious activities to prevent fraud and maintain regulatory compliance.
● End to end investigations of alerted accounts.
● Monitoring financial transactions in real-time to detect and analyze suspicious activity.
● Analyze complex transactions, follow money trails, and gather evidence to build cases against offenders. etc.

Fincrime analyst في WNS
  • الهند - بنغالورو
  • مايو 2022 إلى أغسطس 2023

aml/kyc analyst, Suspicious behavior analysis and preparation of suspicious activity report (SAR) to MLRO/regulators.
EDD, idntifyung risks that posses money laundering concerns/terroirsm financing, human trafficking etc.

الخلفية التعليمية

بكالوريوس, finance
  • في cmr university of banagalore
  • أبريل 2021