Bayt.com
Khalid AlSomali, مسؤول التزام

Khalid AlSomali

مسؤول التزام

شركة الجميح للسيارات المحدودة

Location
Saudi Arabia - Riyadh
Education
Diploma, الأعمال البنكية
Experience
9 years, 6 Months

Share My Profile

Block User


Work Experience

Total years of experience :9 years, 6 Months

مسؤول التزام at شركة الجميح للسيارات المحدودة
  • Saudi Arabia - Riyadh
  • My current job since January 2018
مسؤول مكافحة غسل الأموال at مصرف الراجحي
  • Saudi Arabia - Riyadh
  • July 2012 to August 2015

Reviewing customers’ financial transactions to determine if there are any signs of money laundering or other illegal activity taking place


Investigating suspicious transactions for potential fraud or criminal activity

Education

Diploma, الأعمال البنكية
  • at معهد الادارة العامة
  • May 2012

Specialties & Skills

العمل مع الفريق أحد أفضل تجاربي العملية
+Endorse 0
شغف تنفيذ تعليمات الادارة
+Endorse 0

Social Profiles

Personal Website
Personal Website

URL removed due to policy violation. Please contact support for further information.

Languages

English
Expert

Training and Certifications

اختصاصي مكافحة غسل الأموال معتمد CAMS (Certificate)
Date Attended:
February 2021
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومبدأ اعرف عميلك (Training)
Training Institute:
مصرف الراجحي
Date Attended:
July 2012
Duration:
7 hours
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومبدأ اعرف عميلك (Training)
Training Institute:
معهد الموجز للتدريب
Date Attended:
July 2012
Duration:
7 hours
دورة الأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة (Training)
Training Institute:
دوروب معتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date Attended:
January 2019
Duration:
1 hour
شغف لخدمة عملائنا (Training)
Training Institute:
السعودية لتنمية الكفاءات البشرية
Date Attended:
July 2012
Duration:
7 hours
كشف التزوير والتزييف ومكافحة الاحتيال المصرفي (Training)
Training Institute:
معهد الموجز للتدريب
Date Attended:
July 2012
Duration:
7 hours
دورة البرنامج التأهيلي وقواعد السلوك المهني للموظفين الجدد (Training)
Training Institute:
مصرف الراجحي
Date Attended:
July 2012
Duration:
7 hours
دورة الأخلاقيات المهنية في بيئة العمل المشتركة (Training)
Training Institute:
برنامج دروب المعتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date Attended:
January 2019
Duration:
1 hour
دورة أساسيات الادارة (Training)
Training Institute:
برنامج دروب المعتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date Attended:
January 2019
Duration:
3 hours
دورة ادارة الضغوط في بيئة العمل (Training)
Training Institute:
برنامج دروب المعتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية
Date Attended:
January 2019
Duration:
4 hours