Bayt.com
ابهيشيك Tiwari, Aml

ابهيشيك Tiwari

Aml

Citi - India

البلد
الهند - تشيناي
التعليم
ماجستير, Banking And Finance
الخبرات
3 years, 2 أشهر

مشاركة سيرتي الذاتية

حظر المستخدم


الخبرة العملية

مجموع سنوات الخبرة :3 years, 2 أشهر

Aml في Citi - India
  • الهند - تشيناي
  • أشغل هذه الوظيفة منذ فبراير 2024

Working as a AML legal department to check whether customer is doing transaction genioun or not

AML في WNS GOLBAL COMPANY
  • الهند
  • يوليو 2022 إلى يناير 2024

Monitor all financial transactions/activities through Transaction Monitoring
(Automated Tool) AML system

retail banking associate في Pro data management company
  • الهند - تشيناي
  • سبتمبر 2020 إلى نوفمبر 2021

Core activity is KYC Remediation (i.e.) screening and sampling of current
maccount and savings account (CASA), personal loan applications, car loan,
and Two-wheeler loan, credit card such as based on triggers. Checking of KYC
&IT documents . Handling banking software like Idisburse, Omniflow & CMM

الخلفية التعليمية

ماجستير, Banking And Finance
  • في University Of Madras
  • يوليو 2021

Studying in a well known University under finance

بكالوريوس, Applied Physics
  • في Madras University
  • أبريل 2019

Specialties & Skills

Regulatory Risk
+Endorse 0
cdd
+Endorse 0
edd
+Endorse 0
Risk Monitoring
+Endorse 0
AML
+Endorse 0
AML analyst
+Endorse 0

اللغات

الهندية
اللغة الأم
التاميلية
متمرّس
الانجليزية
متمرّس

الهوايات

  • Learning
    A Certified Investment Banking Operations Professional which has TLC, Functioning of Clearing and Settlement systems, AML/ KYC -Asset Management and Risk Management.