كلما زادت طلبات التقديم التي ترسلينها، زادت فرصك في الحصول على وظيفة!

إليك لمحة عن معدل نشاط الباحثات عن عمل خلال الشهر الماضي:

عدد الفرص التي تم تصفحها

عدد الطلبات التي تم تقديمها

استمري في التصفح والتقديم لزيادة فرصك في الحصول على وظيفة!

هل تبحثين عن جهات توظيف لها سجل مثبت في دعم وتمكين النساء؟

اضغطي هنا لاكتشاف الفرص المتاحة الآن!
نُقدّر رأيكِ

ندعوكِ للمشاركة في استطلاع مصمّم لمساعدة الباحثين على فهم أفضل الطرق لربط الباحثات عن عمل بالوظائف التي يبحثن عنها.

هل ترغبين في المشاركة؟

في حال تم اختياركِ، سنتواصل معكِ عبر البريد الإلكتروني لتزويدكِ بالتفاصيل والتعليمات الخاصة بالمشاركة.

ستحصلين على مبلغ 7 دولارات مقابل إجابتك على الاستطلاع.


تم إلغاء حظر المستخدم بنجاح
محمد الشمري, Compliance & AML Manager

محمد الشمري

Compliance & AML Manager·Amlak International for Real Estate Finance Co

المملكة العربية السعودية

بكالوريوس, Business Administration

الخبرة العملية

مجموع سنوات الخبرة: 11 سنوات, 2 أشهر

Compliance & AML Manager

نوفمبر 2020 - حتى الآن

Amlak International for Real Estate Finance Co

الرياض، المملكة العربية السعودية

نوفمبر 2020 - حتى الآن

مجال الشركة:
الخدمات المالية
الدور الوظيفي:
الشؤون القانونية

Compliance & AML Supervisor

يناير 2020 - حتى الآن

Alahlia Insurance Company

الرياض، المملكة العربية السعودية

يناير 2020 - حتى الآن

 Implementing, and maintaining compliance & AML policies, procedures introducing them to employees.
 Implement compliance plan.
 Conducting regulatory compliance reviews and compliance risk analyses.
 Follow up the circulars issued by SAMA CMA and CCHI and ensure to Implement.
 Evaluating the adequacy and effectiveness of the compliance system of the Company.
 Providing training to employees on compliance.
 Designing ways to detect, investigate, and address any cases of non-compliance or violations.
 Preparation supervisory visit reports
 Follow-up on findings and report the status on monthly basis.
 Prepare AML investigation reports and submit to the head of department for review and approval.
 Supervisory visits to the branches of the company.
 Customer due diligence.
 Update and review KYC form.
 Send suspicious reports to the Financial Investigation Unit.
 Receiving suspicious cases from the company.
 Knowledge of regulations issued by the regulatory authorities.
 Review company’s policies to ensure all the Compliance & AML requirements are addressed.
 Implement monitoring procedure for “High-Risk Client”, to ensure fully compliance with SAMA requirements.
 Implement the annual plan for AML review, and issue reports of the review result.
 Provide the Audit Committee with AML reports for each quarter.
 Provide awareness of AML to employees and stakeholders.
 Identify AML weaknesses, test the AML control effectiveness, and recommend a corrective action.
 Provide Audit Committee with compliance and AML reports for each quarter.

مجال الشركة:
التأمين
الدور الوظيفي:
الشؤون القانونية

Compliance Officer

نوفمبر 2017 - يناير 2020

Alinma Tokyo Marine

الرياض، المملكة العربية السعودية

نوفمبر 2017 - يناير 2020

 Ensure the implementation of regulatory instructions such as SAMA, CCHI and CMA.
 Published circulars issued by the regulatory and translated.
 Supervisory visits to the branches of the company.
 Customer due diligence.
 Update and review KYC form.
 Use Thomson Reuters link to review all suspects names and sanctions.
 Send suspicious reports to the Financial Investigation Unit.
 Receiving complaints from regulatory and working to correct them.
 Knowledge of regulations issued by the regulatory authorities.
 Obtain approval from the Board of Directors for policies and procedures.
 Provide Audit Committee with compliance and AML reports for each quarter.

مجال الشركة:
التأمين
الدور الوظيفي:
الشؤون القانونية

Sales And Marketing Supervisor

يناير 2016 - نوفمبر 2017

Alpha Insurance Agency

الرياض، المملكة العربية السعودية

يناير 2016 - نوفمبر 2017

 Marketing of insurance products.
 Issuing insurance policies for vehicles and medical.
 Supervision and control over the branches of the company and ensure the achievement of the goals.

مجال الشركة:
التأمين
الدور الوظيفي:
المبيعات

Customer Service Officer

يناير 2014 - سبتمبر 2014

Weqaya Insurance Company

الرياض، المملكة العربية السعودية

يناير 2014 - سبتمبر 2014

 Payment of claims compensation.
 Receiving insurance applications.
 Issuing insurance policies for vehicles.
 Receiving customer complaints.

مجال الشركة:
التأمين
الدور الوظيفي:
خدمة العملاء ومركز الإتصال

التعليم

King Faisal University

يناير 2016

يناير 2016

بكالوريوس، Business Administration

المملكة العربية السعودية

المعدل التراكمي (نقاط): 3.75 من 5

المعدل التراكمي (نقاط): 3.75 من 5

Skills

Anti Money Laundering
Expert
Anti Money Laundering
Expert
Regulatory Affairs
Expert
Regulatory Affairs
Expert
Corporate Governance
Expert
Corporate Governance
Expert
Compliance
Expert
Compliance
Expert
- Written and verbal communication skills
Expert
- Written and verbal communication skills
Expert
- Ability to work independently and as a part of a team
Expert
- Ability to work independently and as a part of a team
Expert
- Proficient in Microsoft Office
Expert
- Proficient in Microsoft Office
Expert
Anti Money Laundering
Expert
Anti Money Laundering
Expert
Regulatory Affairs
Expert
Regulatory Affairs
Expert
Corporate Governance
Expert
Corporate Governance
Expert
Compliance
Expert
Compliance
Expert

اللغات

الانجليزية
متمرّس

التدريب و الشهادات

الشهادات
Assistant Underwriting Officer Certificate
IFCE (Insurance Foundation Certificate)
Compliance Foundation Professional Exam.
CCO (Certificate Compliance Officer) from The Institute of Finance.
CAMS Certificate (Certified Anti-Money Laundering Specialist
CME-2 Certificate (Compliance, Anti-Money Laundering Counter Terrorist Financing)
CME-1 Certificate (The General Securities Qualification Certificate) from The Institute of Finance.

التدريب
Governance of Board of Directors .
The Institute of Finance
Jun 2019
Corporate Governance Course
Riyadh Chamber
Jan 2020
Compliance Management Course
Riyadh Chamber
Nov 2019