SAMA,SIMA operations
National Commercial Bank - Alahli Ncb
مجموع سنوات الخبرة :11 years, 6 أشهر
Projects, data quality contro for SAMA requests, SAS, OPEX reduction, supervision system migration, mange all special cases with IT-MIS, robotics, BRD, SSD, WATHEEQ B2B, TANFEETH portal.
Compliance Division - AML
• AML Efficiency
• AML Administrative Assistant
• Coordinator Record Management
مسؤول سجلات ادارة الالتزام - مكافحة غسل الاموال
استقبال الاشتباهات المالية على مستوى البنك وادخالها مع تحقيق مبدئي
مسؤل وارد ساما نت
سجلات مستشاري الالتزام
الصادر العام
تحقيق حسب متطلبات وحدة التحريات المالية - اللئحة التنفذية لمكافحة غسل الاموال
UNATED NATION - OFAC- SAMA -WORLD CHAEK (LG- LC - COLLECTION - TRANSACTION)
FX
فتح حسابات . اضافة مستفيد . شرح المنتج . تحديث بيانات العميل